Darmowy fragment publikacji:
NIELEGALNY HANDEL
BRONIĄ
STUDIUM KRYMINOLOGICZNE
Piotr Chlebowicz
Warszawa 2015
Stan prawny na 1 lutego 2015 r.
Recenzent
Prof. dr hab. Stanisław Hoc
Wydawca
Monika Pawłowska
Redaktor prowadzący
Ewa Wysocka
Opracowanie redakcyjne
Katarzyna Świerk-Bożek
Łamanie
Wolters Kluwer
Układ typografi czny
Marta Baranowska
Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących
im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej
w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.
SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ
Więcej na www.legalnakultura.pl
P(cid:202)(cid:189)(cid:221)(cid:187)(cid:131) I(cid:254)(cid:144)(cid:131) K(cid:221)(cid:174)(cid:141)(cid:257)(cid:187)(cid:174)
© Copyright by
Wolters Kluwer SA, 2015
ISBN 978-83-264-8054-6
ISSN 1897-4392
Wydane przez:
Wolters Kluwer SA
Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profi nfo.pl
Spis treści
Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11
Rozdział 1
Etiologia przestępczości związanej z handlem
bronią / 17
Rozdział 2
Legalne i nielegalne rynki broni / 25
1.
2.
Wprowadzenie / 25
Charakterystyka rynków broni / 29
2.1.
2.2.
2.3.
Rynek biały / 29
Rynek czarny / 35
Ogólna charakterystyka czarnych rynków broni
w Europie / 48
Rynek szary / 58
2.4.
Rola służb specjalnych na rynkach broni / 64
Broń jako towar. Próba charakterystyki / 66
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozdział 3
Powiązania rynku legalnego z rynkami nielegalnymi / 70
Wprowadzenie / 70
Nielegalna produkcja broni palnej / 71
Przemyt broni / 74
Utrata kontroli przez państwo nad własnymi
arsenałami / 85
Kradzieże i utrata broni w obrocie cywilnym / 88
Pranie brudnych pieniędzy a nielegalny handel bronią / 89
Kariera przestępcza Wiktora Buta. Studium przypadku / 90
5
Spis treści
Rozdział 4
Nielegalny handel bronią na tle wybranych kryminologicznych
kategorii przestępczości / 95
Wprowadzenie / 95
Nielegalny handel bronią jako kategoria
kryminologiczna / 96
Nielegalny handel bronią jako przejaw przestępczości
zorganizowanej / 100
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
6
Rozdział 5
Nielegalny handel bronią w Polsce / 109
Wprowadzenie / 109
Źródła nielegalnej broni / 113
2.1.
2.2.
2.3.
Nielegalna produkcja broni / 114
Kradzieże broni / 118
Przemyt broni / 122
2.3.1.
Przemyt broni w świetle danych statystycznych
Straży Granicznej / 126
Geografia przemytu broni w świetle danych Straży
Granicznej / 127
Miejsca przemytu / 130
2.3.2.
2.3.3.
Rozmiary nielegalnego handlu bronią w Polsce w świetle
danych statystycznych / 130
3.1.
3.2.
3.3.
Rodzaj broni zabezpieczonej przez Policję / 132
Statystyczny obraz przestępczości z art. 263 k.k. / 134
Statystyczny obraz przestępczości. Przepisy karne
pozakodeksowe / 135
Afera pistoletowa. Studium przypadku / 138
Afera karabinowa. Studium przypadku / 142
Rozdział 6
Nielegalny handel bronią a terroryzm / 145
Wprowadzenie / 145
Związki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
Implikacje dla nielegalnego handlu bronią / 148
Rola broni strzeleckiej i lekkiej w działalności
terrorystycznej / 150
Spis treści
4.
5.
6.
Nowe tendencje użycia broni strzeleckiej i lekkiej
na przykładzie sekwencyjnego ataku terrorystycznego / 156
Źródła broni strzeleckiej i lekkiej pozyskiwanej
przez organizacje terrorystyczne / 158
5.1.
5.2.
5.3.
Handel bronią na przykładzie wybranych organizacji
terrorystycznych / 167
6.1.
Sponsoring państwowy / 159
Działalność przestępcza / 161
Legalne źródła dochodów / 165
Operacje IRA i jej frakcji w obszarze nielegalnego
handlu bronią / 167
Aktywność ETA na czarnych rynkach broni / 171
6.2.
Rozdział 7
Wiktymologiczne aspekty nielegalnego handlu bronią / 173
1.
2.
3.
4.
Wprowadzenie / 173
Ofiary nielegalnego handlu bronią / 176
Problematyka dzieci-żołnierzy na tle nielegalnego handlu
bronią / 181
Nielegalny handel bronią a przemoc wobec kobiet / 184
Rozdział 8
Problematyka etyczna handlu bronią / 186
Rozdział 9
Inicjatywy ONZ w obszarze zwalczania i przeciwdziałania
nielegalnemu handlowi bronią / 193
1.
2.
3.
4.
Wprowadzenie / 193
Program działania Narodów Zjednoczonych służący
zapobieganiu, zwalczaniu i likwidacji nielegalnego handlu
bronią strzelecką i lekką we wszelkich jego aspektach
z 2001 r. / 198
Rezolucje ONZ w przedmiocie embarga dotyczącego handlu
bronią / 200
Rejestr broni konwencjonalnej ONZ / 203
7
Spis treści
5.
6.
Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi
bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją,
uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych
przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej / 204
Międzynarodowy Instrument Identyfikacji i Śledzenia Broni
Strzeleckiej i Lekkiej / 211
Rozdział 10
Inicjatywy Unii Europejskiej w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania nielegalnego handlu bronią / 216
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nielegalny handel bronią w świetle dorobku TREVI,
Schengen i Traktatów / 216
Kierunki zwalczania nielegalnego handlu bronią w Unii
Europejskiej. Komunikat Komisji Broń palna a bezpieczeństwo
wewnętrzne UE: ochrona obywateli i zakłócanie nielegalnego
handlu / 222
Rola Europolu w zwalczaniu nielegalnego handlu bronią / 231
Europejska strategia bezpieczeństwa z 2003 r. / 235
Strategia zwalczania nielegalnego gromadzenia ręcznej broni
strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji do niej oraz
nielegalnego handlu nimi 5319/06 z dnia 15–16 grudnia
2005 r. / 238
Zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką
prowadzonego drogą powietrzną / 240
Realizacja Strategii Unii Europejskiej na Bałkanach
Zachodnich / 241
Kontrola pośrednictwa w handlu bronią / 243
Zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu
wojskowego / 244
Wpływ regulacji unijnych w obszarze przeciwdziałania
nielegalnemu handlowi bronią / 252
Podsumowanie / 257
Bibliografia / 261
8
Karta NZ
k.k.
TFUE
u.o.z.t.
u.w.d.g.
Wykaz skrótów
Akty prawne
Karta Narodów Zjednoczonych (Dz. U.
z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 47)
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługa-
mi o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeń-
stwa państwa, a także dla utrzymania między-
narodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 194)
ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywa-
niu działalności gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1017
z późn. zm.)
Czasopisma
PiP
PPH
Państwo i Prawo
Przegląd Prawa Handlowego
9
Wykaz skrótów
Prok. i Pr.
WPP
Prokuratura i Prawo
Wojskowy Przegląd Prawniczy
Inne
BSIL
NGO
OBWE
ONZ
SIPRI
UNODC
broń strzelecka i lekka
non governmental organisation – organizacja
pozarządowa
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Stockholm International Peace Research Insti-
tute
United Nations Office on Drugs and Crime
10
Wstęp
Problematyka nielegalnego handlu bronią to interesujący fenomen
społeczny, który nie stanowił dotychczas przedmiotu badań naukowych.
W polskiej literaturze kryminologicznej zjawisko to nie jest opisywane
i wyjaśniane. Również kryminologia europejska najczęściej pomija to
zagadnienie. Zazwyczaj autorzy postrzegają nielegalny obrót bronią
jako przejaw przestępczości zorganizowanej. Podkreśla się zwłaszcza,
że działalność ta generuje duże środki finansowe. Jest to jednak jedynie
informacja sygnalna, bez odniesień i prób opisu etiologii, fenomenologii
oraz strategii zwalczania tego procederu. Brakuje również próby wyko-
rzystania dorobku teorii kryminologicznych w opisie i wyjaśnieniu tego
zjawiska. Nie istnieje zatem kompleksowe, monograficzne opracowanie
tej problematyki, w szczególności nie były dotychczas prowadzone ba-
dania empiryczne ani badania teoretyczne. Z tego punktu widzenia
niniejsze zagadnienie stanowi „białą plamę” na mapie polskiej i euro-
pejskiej kryminologii.
Należy też podkreślić, że trudności dotyczące pozyskania informacji
i danych na temat nielegalnego handlu bronią wynikają z kilku przyczyn.
Po pierwsze, nielegalne transakcje bronią często mają wymiar po-
lityczny, stanowią one przejaw niejawnych działań politycznych, które
są prowadzone w imieniu państwa zazwyczaj przez służby specjalne.
Powoduje to niemal całkowitą blokadę informacji.
Po drugie, handel bronią – nawet legalny – to działalność nie tylko
gospodarcza, ale również polityczna. Wybór kontrahenta i oferty jest
kształtowany nie tylko ceną, lecz konstelacją różnorodnych czynników,
często o charakterze strategicznym, takich jak na przykład pozycja
państwa w układzie międzynarodowym, jego sojusze, interesy w regionie
itd. Nakładają się na to interesy koncernów zbrojeniowych i pośredni-
ków, którzy działają w warunkach narastającej konkurencji. Uważa się,
że handel bronią to lukratywne zajęcie, stąd odnotowuje się przypadki
11
Wstęp
wpływania na proces decyzyjny wyboru danego typu uzbrojenia lub
określonej konstrukcji przez działania korupcyjne, agresywny lobbing,
szpiegostwo gospodarcze, naciski polityczne. Wreszcie niejednokrotnie
wymiar etyczny tych kontraktów jest często kwestionowany, co sprawia,
że nawet kręgi biznesowe niechętnie udzielają informacji na temat
swojej działalności gospodarczej oraz humanitarnych następstw zawie-
ranych kontraktów.
Po trzecie, jeśli analizować nielegalny handel bronią jako aktywność
grup i związków przestępczych, to często jest to obszar współpracy
gangów z organizacjami terrorystycznymi, które są odbiorcami pozy-
skanej nielegalnie broni. Warto w tym miejscu wskazać, że handel
bronią to także tradycyjny obszar współpracy i przenikania się struktur
przestępczości zorganizowanej i ugrupowań terrorystycznych. Nielegal-
ny obrót bronią jest zwalczany najczęściej w ramach tzw. ofensywnych
metod pracy operacyjnej nie tylko przez służby policyjne, ale obecnie
także przez służby specjalne w ramach antyterroryzmu. W obu wypad-
kach sprawy te objęte są ochroną informacji niejawnych.
Wskazany wyżej stan rzeczy w pełni uzasadnia zatem potrzebę
przeprowadzenia badań w tym obszarze. Jednocześnie po roku 1990
na świecie widać rosnące zainteresowanie problematyką nielegalnego
obrotu bronią. Wśród współczesnych trendów w handlu bronią zarówno
na rynkach legalnych, jak i nielegalnych, należy wskazać handel
uzbrojeniem typu SALW (Small Arms Light Weapons). W języku pol-
skim funkcjonuje termin BSiL (broń strzelecka i lekka). W tym miejscu
należy podkreślić, że to właśnie ta część nielegalnego obrotu bronią
stanowi główny przedmiot rozprawy.
Negatywne skutki handlu BSiL wywołały duży oddźwięk społecz-
ności międzynarodowej oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Przykładowo to aktywność organizacji pozarządowych mobilizowała
opinię publiczną, która wywierała naciski na rządy, które zaczęły
wprowadzać różne regulacje w obszarze handlu bronią. Warto już
w tym miejscu zauważyć, że według ONZ to właśnie tzw. niekontrolo-
wane transfery uzbrojenia stanowią istotny czynnik destabilizacji
w wielu regionach świata. Uważa się, że wzmacniają one przestępczość
zorganizowaną i terrorystyczną oraz w istotny sposób przyczyniają się
do wiktymizacji zarówno jednostek, jak i grup społecznych.
Ponadto ostatnie zdarzenia na Ukrainie aktualizują problematykę
handlu bronią wojskową w świetle zasad regulacji unijnych.
12
Wstęp
Celem monografii jest możliwie wszechstronna kryminologiczna
analiza nielegalnego handlu bronią. Chodzi zatem o uzyskanie krymi-
nologicznego obrazu tego zjawiska, próbę identyfikacji trendów na
nielegalnych rynkach broni, uporządkowanie wiedzy w tym zakresie,
wskazanie nowych kierunków badawczych oraz dokonanie oceny ure-
gulowań, które odnoszą się do nielegalnego obrotu bronią.
Próbowano także wykorzystać dorobek kryminologii teoretycznej,
w szczególności tzw. model ekonomiczny przestępczości zorganizowa-
nej. Wydaje się, że wymieniona koncepcja, jej siatka pojęciowa tworzy
możliwość kryminologicznej analizy zjawiska nielegalnego handlu
bronią.
Niewątpliwie przeniesienie tego zagadnienia na płaszczyznę krymi-
nologiczną umożliwia dokonanie rzetelnego opisu zarówno struktury
i mechanizmów funkcjonowania nielegalnych rynków broni, jak rów-
nież motywacji podmiotów, które zawierają czarnorynkowe transakcje.
Trzeba jednak podkreślić, że z uwagi na bardzo specyficzny przedmiot
obrotu, jakim jest broń, analiza zjawiska nielegalnego handlu wykracza
znacznie poza klasycznie rozumianą kryminologię i niejako wymusza
uwzględnienie innych perspektyw badawczych, w szczególności nauk
politycznych i stosunków międzynarodowych oraz prawa międzynaro-
dowego.
Należy zatem przyjąć, że złożoność i wielowymiarowość fenomenu
nielegalnego handlu bronią kreuje konieczność posługiwania się dorob-
kiem różnych dziedzin wiedzy, począwszy od ustaleń nauk kryminolo-
gicznych, na ekonomicznych, socjologicznych i politologicznych
skończywszy.
Można wyróżnić dwie wzajemnie przeplatające się perspektywy
badawcze. Z jednej strony chodzi o postrzeganie nielegalnego handlu
bronią w kategoriach kontroli zbrojeń i rozbrojenia (disarmament),
z drugiej zaś chodzi o postrzeganie go jako zagadnienia związanego ze
zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości.
W pierwszym przypadku w grę wchodzi problematyka bezpieczeń-
stwa międzynarodowego, zjawisko przynależne do sfery polityki mię-
dzynarodowej. Druga z wymienionych perspektyw mieściłaby się raczej
w obszarze szeroko rozumianej polityki kryminalnej, odnoszącej się
przede wszystkim do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Badanie
strategii zwalczania tego zjawiska wymaga także dokonania analizy
aktów normatywnych, które zawierają regulacje w tym zakresie.
13
Wstęp
badawcze:
nią?
W toku badań sformułowano następujące szczegółowe problemy
1) Jaka jest struktura rynków broni?
2) Na czym polegają transakcje zawierane na nielegalnych rynkach
(częstotliwość tych kontraktów, cena, kierunki dostaw)?
3) Na czym polega istota przestępnego pośrednictwa w handlu bro-
4) Jaka broń stanowi najczęściej przedmiot obrotu?
5) Czy istnieją powiązania między rynkami legalnymi i nielegalnymi
(w szczególności źródła towaru, szlaki przemytu)?
6) Na czym polega rola służb specjalnych w legalnych transakcjach.
Czy istnieją i na czym polegają związki służb specjalnych z niele-
galnymi transakcjami?
7) W jakim zakresie nielegalny obrót bronią stanowi obszar zainte-
resowania przestępczości zorganizowanej?
8) Czy zjawisko konwergencji przestępczości zorganizowanej i terro-
rystycznej ma znaczenie z punktu widzenia nielegalnego handlu
bronią?
9) Jaki jest kryminologiczny obraz nielegalnego handlu bronią
w Polsce?
mu handlowi bronią?
10) Na czym polegają inicjatywy ONZ w przeciwdziałaniu nielegalne-
11) Na czym polegają inicjatywy Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu
nielegalnemu handlowi bronią?
Autor w ramach badań pilotażowych odbył konsultacje z przedsta-
wicielami szeroko rozumianych agend formalnej kontroli społecznej,
tj. Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Biura Kry-
minalnego Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów: Depar-
tamentu Polityki Celnej oraz komórki do spraw zwalczania przestęp-
czości w tym Departamencie, Komendy Głównej Żandarmerii Wojsko-
wej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej
Policji, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej
Policji Olsztyn, w tym także byłymi funkcjonariuszami Urzędu
Ochrony Państwa, Centralnego Biura Śledczego oraz Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
Należy odnotować, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
odmówiła pomocy w przeprowadzeniu badań.
Na potrzeby badań uzyskano interesujące dane, pochodzące
z różnych źródeł. Były to między innymi:
14
Wstęp
– akt oskarżenia wraz z uzasadnieniem w sprawie tzw. afery pistole-
towej; dysponentem tych dokumentów jest Prokuratura Okręgowa
w Gdańsku;
– Biała księga MSZ „Sprawa 6 obywateli polskich zatrzymanych we
Frankfurcie nad Menem 10 marca 1992 r.”;
– raporty agend rządowych (Raport o stanie bezpieczeństwa państwa,
sprawozdania z rocznej działalności Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego);
– sprawozdania i tzw. produkty wywiadowcze Europolu (OCTA,
Te-Sat);
– raporty ONZ (The Globalization of Crime. A Transnational Orga-
nized Crime Threat Assessement, UNODC 2010; Digest of organized
crime cases, UNODC, Vienna 2012);
– Raporty NGO s (Amnesty International, Global Witness, Safer-
world, The Federation of American Scientists);
– opracowania polskich i międzynarodowych instytutów badawczych
(Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute, Small Arms Survey);
– artykuły prasowe (między innymi z takich czasopism, jak: „Spiegel”,
„New York Times”, „Le Monde”, „The Guardian”, „Polityka”,
„Gazeta Wyborcza”);
– informacje na stronach internetowych administracji właściwej
w sprawach ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa we-
wnętrznego (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy
Głównej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego).
– informacje na stronach internetowych zagranicznych agend rządo-
wych i organizacji międzynarodowych (Europolu, Interpolu, MI5,
MI6, BKA, BND, BfV, CIA, FBI, DEA, SOCA, OSCE1, NATO).
W badaniach wykorzystano takie metody, jak: analizę literatury,
obserwację pośrednią (w postaci badania dokumentów), studia przy-
1 MI5 – The Security Service, MI6 – Secret Intelligence Service, BKA – Bundeskry-
minalamt, BND – Bundesnachrichtdienst, BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz, CIA
– Central Intelligence Agency, FBI – Federal Bureau of Investigation, DEA – Drug En-
forcement Administration, SOCA – Serious Organized Crime Agency, OSCE – Organi-
zation for Security and Co-operation in Europe.
15
Wstęp
padków na podstawie wymienionych wyżej źródeł, metodę dogmatycz-
no-prawną, analizę statystyk kryminalnych.
***
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczy-
niły się do powstania pracy. Szczególne podziękowania kieruję do Pana
Profesora Wiesława Pływaczewskiego za wsparcie i okazane zaufanie.
Chciałbym także podziękować Panu Profesorowi Jerzemu Kasprzakowi
za pomoc w dotarciu do materiałów badawczych. Książka nie powsta-
łaby bez wsparcia moich Najbliższych, za co im również dziękuję.
16
Rozdział 1
Etiologia przestępczości związanej z handlem
bronią
W naukach kryminologicznych kładzie się duży nacisk na wyjaśnia-
nie przyczyn zachowań przestępczych. W ramach etiologii kryminalnej
opracowano wiele teorii, które miały przybliżyć genezę różnych odmian
przestępczości. W odniesieniu do przedmiotu niniejszej pracy można
przyjąć, że właściwym modelem wyjaśniającym czynniki leżące u pod-
staw nielegalnego obrotu bronią jest model ekonomiczny przestępczości.
Wpływ doktryn ekonomicznych na nauki kryminologiczne był
widoczny już w poglądach W. Bongera, który podkreślał, że chęć boga-
cenia się prowadzi na drogę przestępczości2. Przyjmuje się, że ekspansja
teorii ekonomicznych na teren kryminologii nastąpiła w latach 70.
XX w. W szczególności dużą rolę odegrała tzw. ekonomiczna teoria
zachowania. Centralnym elementem tej koncepcji jest założenie o ra-
cjonalnych przesłankach procesu decyzyjnego, który poprzedza zacho-
wanie się człowieka. Oznacza to, że podmiot dokonuje kalkulacji zacho-
wania, kierując się rachunkiem zysków i strat3. Na płaszczyźnie krymi-
nologicznej chodzi zatem o przestępcę racjonalnego, który reaguje
w sposób przewidywalny na bodźce zewnętrzne w postaci nagród i kary.
Sprawca to aktywny podmiot, którego zachowania uwzględniają stoso-
wanie swoistego rachunku prawdopodobieństwa4. W rezultacie można
przyjąć, że popełnienie przestępstwa następuje w sytuacji, gdy dokona-
nie przestępstwa jest opłacalne: zysk generowany z przestępstwa jest
2 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 958.
3 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2001, s. 178.
4 H.J. Schneider, Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji
o teoriach kryminologicznych, Archiwum Kryminologii 1997–1998, t. XXIII–XXIV,
s. 14–15.
17
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
wysoki, występuje niskie prawdopodobieństwo wykrycia i ukarania,
natomiast przewidywana dolegliwość związana z wymierzeniem kary
jest oceniania jako niewielka5. W ocenie H.J. Schneidera teorię racjonal-
nego wyboru można uznać jako komplementarną wobec innych kon-
cepcji, przy czym jej wartościowy wkład polega na negowaniu perspek-
tywy przestępcy jako biernego podmiotu6.
Model ekonomiczny jest również stosowany w odniesieniu do
problematyki przestępczości zorganizowanej7. Okazało się bowiem, że
aparatura pojęciowa nauk ekonomicznych stanowi użyteczne narzędzie
w opisywaniu i wyjaśnianiu podłoża wielu różnorodnych form zjawi-
skowych przestępczości zorganizowanej8. Klasycznym przejawem my-
ślenia ekonomicznego jest założenie, że przestępczość zorganizowana
zajmuje się dostarczaniem społeczeństwu nielegalnych dóbr i usług.
Warto zauważyć, że to właśnie ten element występuje w większości
kryminologicznych definicji9 przestępczości zorganizowanej, jak rów-
nież w definicjach tworzonych przez agendy formalnej kontroli społecz-
nej10, które zwalczają ten rodzaj przestępczości. Równie atrakcyjna jest
teza, że podstawowym spoiwem przestępnych związków jest zysk
i uzyskiwanie dużych korzyści majątkowych.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie tzw. syndromu
prohibicji. Rozwój przestępczości zorganizowanej następuje szczególnie
intensywnie w sytuacji społecznego zapotrzebowania na towary
5 Zob. szerzej J. Kawa, Wprowadzenie do problematyki nielegalnych rynków – per-
spektywa ekonomiczna (w:) W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki.
Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012, s. 28.
6 H.J. Schneider, Przyczyny przestępczości. Nowe..., s. 15.
7 Jak zauważył B. Hołyst, rozwój przestępczości zorganizowanej jako zjawiska po-
wszechnego dał na całym świece asumpt do rozważań ekonomicznych także w sensie
etiologii – B. Hołyst, Kryminologia, s. 958.
8 Model ekonomiczny stanowi podstawę wielu badań dotyczących przestępczości
zorganizowanej. Ciekawy opis procederu handlu ludźmi na tle kategorii ekonomicznych
przedstawia np. V. Nikoliĉ-Ristanoviĉ, Trafficking in humans and illegal economy In war
and post-war society (w:) P.C. van Duyne, S. Donati, J. Harley, A. Maljeviĉ, K. Lampe
(red.), Crime, Money and criminal mobility in Europe, Nijmegen 2009.
9 Na przykład dostarczanie nielegalnych dóbr i usług jako składnik definicji wystę-
puje w typologii H.J. Schneidera, Przestępczość zorganizowana z międzynarodowego
kryminologicznego punktu widzenia, Prok. i Pr. 1995, nr 10, s. 9.
10 W przypadku polskich służb policyjnych warto zwrócić uwagę na definicję Cen-
tralnego Biura Śledczego. Zob. szerzej Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej
zwalczanie, Kraków 2002; A. Misiuk (red.), Centralne Biuro Śledcze. Dziesięć lat doświad-
czeń (2000–2010), Szczytno 2010.
18
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
i usługi niedostępne na legalnie prosperującym rynku11. Podkreśla się,
że reglamentacja dóbr wytwarza czarny rynek. Wydaje się, że dotyczy
to także czarnego rynku broni.
Przejawy działania mechanizmu wolnorynkowego są szczególnie
widoczne w przypadku zorganizowanej przestępczości narkotykowej.
W tym obszarze przestępczości analizy kryminologiczne wprost operują
terminologią ekonomiczną (popyt, podaż, kartele, cena detaliczna,
chłonność rynku). Wiadomo, że kluczowym elementem funkcjonowania
karteli narkotykowych jest ogromny popyt na narkotyki, którego naj-
prawdopodobniej nie da się usunąć. Na marginesie można odnotować,
że klęska polityki prohibicyjnej wskazuje jednocześnie, jak silne są
ekonomiczne uwarunkowania przestępczości zorganizowanej. Według
K. Krajewskiego „[...] ta forma przestępczości jest bowiem immanentnie
związana z istnieniem nielegalnych rynków dóbr i usług, a polityka
prohibicji stwarza największy taki rynek: czarny rynek narkotyków”12.
Jak podniósł D.W. Smith, grupy przestępcze to w istocie rodzaj
przedsiębiorstw, które funkcjonują na nielegalnych rynkach (illicit en-
terprise)13. Główne mechanizmy leżące u podstaw aktywności „nielegal-
nych przedsiębiorstw” to wzajemne relacje między popytem a podażą,
które są identyczne zarówno w przypadku rynków legalnych, jak
i nielegalnych.
Model ekonomiczny jest także stosowany do opisu i wyjaśniania
nielegalnego handlu bronią. Niezależnie od form, w jakich ten handel
się odbywa, wskazuje się, że to właśnie czynniki ekonomiczne odgrywają
największą rolę w genezie nielegalnego obrotu. Przyjmuje się zatem,
że uczestnicy handlu, tj. sprzedawcy, pośrednicy i nabywcy, działają,
uwzględniając takie parametry, jak zyski i koszty14. Podkreśla się
11 J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia
prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011, s. 118–119.
12 K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkoma-
nii, Kraków 2001, s. 463.
13 „Illicit enterprise the extension of legitimate market activities into areas normally
proscribed, for the pursuit of profit and in response to latent illicit demand” – D.C. Smith
Jr., Organized Crime and Entrepreneurship, International Journal of Cryminology and
Penology 1978, nr 6, s. 164.
14 „We assume, that buyers, sellers and intermediares [...] make choices that are
influence by their perception of the personal costs, benefits and risks associated with
buying, selling, possessing and using weapons. [...] market forces operate in underground
markets, albeit with greater friction than in legal markets, due to the illegal nature of the
transaction and often limited sources of supply” – P. Cook, W. Cukier, K. Krause, The
19
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
zwłaszcza element ryzyka związanego z tym typem działalności. Powo-
duje to znaczny wzrost cen – nierzadko kilkunastokrotny. Warto w tym
miejscu odwołać się do efektu wywołanego zjawiskiem tzw. taksy kry-
minalizacyjnej (crime tariff), który jest widoczny także na czarnym
rynku broni palnej. Chodzi o to, że objęcie kryminalizacją określonych
dóbr, na które istnieje duże zapotrzebowanie, winduje ceny tych pro-
duktów15.
W naukach ekonomicznych przyjmuje się, że jednym z czynników
kształtujących konkurencyjność są tzw. bariery wejścia na rynek. Doty-
czy to zazwyczaj przeszkód, jakie muszą pokonać firmy, które chcą
podjąć działalność gospodarczą w określonym segmencie rynku.
W przypadku rynków nielegalnych do czynników tych należy między
innymi dostęp do kanałów dystrybucji i do źródeł towaru. Z krymino-
logicznego punktu widzenia osoby zainteresowane wejściem na czarny
rynek broni muszą dysponować rozgałęzioną strukturą kontaktów
opartych na wzajemnym zaufaniu. Oznacza to, że podjęcie nielegalnego
handlu bronią wymaga dostępu do osób dysponujących odpowiednim
kapitałem społecznym16. Łączy się to ze zróżnicowanym dostępem do
informacji. Brak dostępu do zasobów informacyjnych powoduje, że
uczestnicy gry rynkowej dysponujący większym zakresem aktualnych
informacji dotyczących branży, cen, struktury rynku itd. zdobywają
przewagę konkurencyjną. Wydaje się zatem, że w przypadku czarnego
rynku broni brak kontaktów uniemożliwia wejście na rynek, nie mówiąc
już o konkurowaniu na nim. Spostrzeżenie to odnosi się nie tylko do
rynków lokalnych, lecz przede wszystkim czarnych rynków międzyna-
rodowych.
Etiologia kryminalna w zakresie przestępczości narkotykowej
operuje klasycznymi pojęciami popytu i podaży17. Wydaje się, że nie
ma przeszkód, aby posłużyć się wymienioną klasyfikacją dla opisu
illicit firearms trade in North America, Cryminology Criminal Justice 2009, vol. 9. s. 3;
www. guncontrol. ca/ English/ Home/ Releases/ cook. pdf.
15 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, s. 401.
16 „Without access to suppliers and clients/ customers, one cannot really get started.
Trust is also important, because these activities involve financial risk [...] For this reason,
existing social ties are used or illegal business relationship have to be built up. Not every-
one has suitable ties and building up such relationships takes time and energy” –
E.R. Kleemans, Ch. de Poot, Criminal careers in organized crime and Social Opportunity
Structure, European Journal of Cryminology 2008, nr 5:69, s. 75; euc.sagepub.com/con-
tent/5/1/69.
17 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, s. 411.
20
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
nielegalnych transakcji bronią. Podaż broni można zatem zdefiniować
jako wszystkie czynności, które są związane z dostarczaniem broni.
W grę wchodzą takie zachowania, jak produkcja, przemyt, handel za-
równo detaliczny, jak i hurtowy. Signum specificium podaży broni to
szeroki zestaw zachowań mających na celu pozyskiwanie broni z legal-
nych źródeł w celu sprzedaży na czarnym rynku, na przykład kradzieże
z magazynów wojskowych lub policyjnych. Popyt obejmuje natomiast
takie formy zachowań, jak nabywanie, przewożenie i posiadanie broni.
Jak zauważają analitycy UNODC, popyt na broń ma dwa podłoża –
kryminalny i polityczny18.
Obecność elementu politycznego, który kształtuje popyt, stanowi
ważną cechę wyróżniającą handel bronią wśród innych rodzajów
handlu. Podkreślano już, że czynnik polityczny wywiera znaczny wpływ
zarówno w handlu legalnym, jak czarnorynkowym. Wydaje się zatem,
że z tego właśnie powodu należy go uwzględnić w ramach rozważań
dotyczących etiologii kryminalnej nielegalnego handlu bronią. Można
wyróżnić, jak się wydaje, przynajmniej dwa zjawiska, które mają istotny
wpływ na genezę nielegalnych transakcji bronią i amunicją. Pierwsze
z nich to upadek systemu komunistycznego w Europie. W rezultacie
opisywanych zmian politycznych rynek został nasycony ogromną ilością
broni z arsenałów państw komunistycznych. Spowodowało to dużą
dostępność tego towaru przy jednoczesnym spadku ceny. Czynnikiem
wydatnie ułatwiającym dystrybucję broni była rozwinięta sieć pośred-
nictwa handlowego, która umożliwiała dokonywanie transakcji na
skalę globalną19. Drugie zjawisko to wzrost popytu na broń. Jego dyna-
mika była efektem zaostrzania się antagonizmów na tle religijnym lub
etnicznym. Warto zaznaczyć, że analizowane procesy dotyczyły nie
tylko Ameryki Południowej, Afryki i Azji, lecz również Europy (rozpad
Jugosławii). Antagonizmy te przybierały często postać konfliktów
zbrojnych, które w naukach politycznych zostały określone mianem
tzw. nowych wojen. Wyróżniają się one takimi cechami, jak na przykład
różnorodność podmiotów, które biorą udział w konflikcie, stosowanie
przemocy wobec ludności cywilnej, prowadzenie wojny bez wyraźnego
celu politycznego.
18 The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment,
UNODC 2010, s. 129 i n.
19 P. Chlebowicz, Nielegalny rynek broni z perspektywy kryminologicznej (w:)
W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza..., s. 168.
21
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
Należy zwrócić uwagę na wielość zaangażowanych uczestników,
gdyż w „nowych wojnach” biorą udział nie tylko regularne siły zbrojne,
lecz przede wszystkim jednostki paramilitarne, lokalne oddziały samo-
obrony, gangi, najemnicy. Często w tych konfliktach operują ponadto
oddziały wojskowe pod egidą ONZ20.
„Nowe wojny” mają najczęściej charakter konfliktu wewnątrzpań-
stwowego, który rozgrywa się głównie w obrębie tzw. państw upadłych.
Jak zauważył J. Zajadło, fenomen państwa upadłego nie polega wyłącz-
nie na degradacji instytucji politycznych i prawnych, lecz na głębokim
kryzysie struktur społecznych. Wyraża się on między innymi w zaniku
poczucia identyfikacji z narodem czy społeczeństwem jako całością21.
Na marginesie warto wskazać, że prawo międzynarodowe nie nadąża
za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością22. Zjawisko państwa
upadłego generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego, a nawet
globalnego. Jedną z głównych cech tego fenomenu jest konflikt, przy
czym „nie ma w tym żadnej polityki, przemoc staje się celem samym
w sobie”23.
Walka o władzę toczy się między poszczególnymi klanami, plemio-
nami. Linie podziału układają się zatem wzdłuż podziałów etnicznych
lub religijnych. Charakterystyczna jest „mobilizacja do zbrojnego
działania w oparciu o tożsamość danej grupy [...] tzw. polityka tożsa-
mości”24.
Cele „nowych wojen” to przede wszystkim kontrola nad terytorium
rozumiana najczęściej jako dokonywanie czystek etnicznych. Z tego
też względu działania wojenne lub raczej zorganizowana przemoc jest
kierowana przeciwko ludności cywilnej. Znamienne jest, że uczestnicy
tych konfliktów unikają bezpośredniej konfrontacji obawiając się
„zbytniego wykrwawienia i uszczuplenia swojego potencjału militarne-
go”25. Zaciera się podział pomiędzy przemocą państwową i przemocą
„prywatną”. Na tle zjawiska „nowych wojen” widać, że stopniowo za-
ciera się pomiędzy przemocą państwową a prywatną, przestępczością
20 M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006, s. 358.
21 Zob. szerzej J. Zajadło, Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłe-
go”, PiP 2005, z. 2, s. 11.
22 Ibidem, s. 5.
23 Ibidem, s. 10.
24 M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki..., s. 358.
25 Ibidem, s. 359.
22
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
zorganizowaną a rebeliantami. Uważa się ponadto, że znakiem rozpo-
znawczym „nowych wojen” są fale uchodźców, którzy trafiają do obo-
zów na obrzeżach terytoriów objętych konfliktem26.
W strukturę „nowych wojen” wbudowany jest swoisty mechanizm
ekonomiczny. Jego działanie polega na „redystrybucji środków mate-
rialnych, która przyjmuje postać wszelkiego rodzaju wymuszeń, porwań,
grabieży [...] Powszechne stają się liczne punkty kontrolne, oblężenia
i blokady, poprzez które sprawowany jest nadzór nad żywnością”27.
Ważnym wymiarem tej wojennej ekonomii jest kontrola i handel su-
rowcami naturalnymi, drewnem, kamieniami szlachetnymi. W szcze-
gólności to właśnie drewno, diamenty często są wymieniane za broń
i amunicję. Jak zauważa B. Hołyst, „[...] rozpadają się lokalne struktury
produkcyjne; powstaje długoletnie uzależnienie od międzynarodowej
pomocy”28.
Mechanizm wojennej ekonomii jest napędzany ponadto pomocą
humanitarną, która jest często przechwytywana przez „strony wojujące”.
Jak zauważył R. Uesseler, wojna dla przywódców lokalnych armii stała
się lukratywnym biznesem29. Wśród źródeł dochodu wspomniany autor
wskazał nielegalną uprawę i handel narkotykami, zbieranie pieniędzy
na ochronę transportu międzynarodowych środków pomocy, branie
zakładników spośród personelu organizacji humanitarnych, prowadzo-
ny na globalną skalę handel ludźmi30. Trafnie przy tym zauważa
M. Zachara, że tradycyjny model wojny pozwalał na osiągnięcie zysków
jedynie w wypadku zwycięstwa. Tymczasem mechanizmy ekonomiczne
„nowych wojen” generują duże dochody ekonomiczne i zarazem
wpływy polityczne już w czasie swego trwania31.
Nielegalny handel BSiL jest ściśle związany z „nowymi wojnami”.
Zjawisko to wytworzyło bowiem ogromny popyt na broń, przy czym
z uwagi na sankcje społeczności międzynarodowej (najczęściej w postaci
embarga) podmioty zainteresowane musiały zwrócić się do struktur
26 B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, Warszawa 2013, s. 366.
27 M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki..., s. 359.
28 B. Hołyst, Zagrożenia ładu..., s. 367.
29 R. Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację,
Warszawa 2008, s. 138.
30 Ibidem.
31 Zob. szerzej M. Zachara, Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych, Kraków 2010, s. 159.
23
Rozdział 1. Etiologia przestępczości związanej z handlem bronią
przestępczości zorganizowanej, handlarzy bronią, którzy chętnie wyko-
rzystali nowy, globalny rynek.
W nawiązaniu do powyższych rozważań nasuwa się uwaga, że nauki
kryminologiczne zaczynają się interesować zagadnieniami, które wy-
kraczają poza tradycyjnie rozumianą kryminologię i coraz śmielej
wkraczają w obszar problemów międzynarodowych. Mowa tutaj
w szczególności o takich zagadnieniach, jak poważne naruszenia praw
człowieka, zbrodnie wojenne oraz szeroko rozumiana tzw. przestępczość
państwowa (state crime)32. Jak zauważył J. Braithwhite, kryminologia
może inspirować zmiany w międzynarodowym prawie karnym, badając
nie tylko zbrodnie ludobójstwa, lecz również powiązania między wojną
a zorganizowaną przestępczością rządową33. Można zatem powiedzieć,
że otwierają się nowe obszary badawcze usytuowane na pograniczu
kryminologii, nauki prawa karnego, nauki prawa międzynarodowego,
praw człowieka, nauk politycznych. Wydaje się bowiem, że zagadnienie
nielegalnych transferów broni kierowanych w rejony konfliktów, cha-
rakteryzowanych jako „nowe wojny”, może stanowić przedmiot badań
tzw. kryminologii wojennej.
32 Zob. szerzej V. Nikolić-Ristanović, Criminology, crimes of the powerful, and vic-
tims, Criminology in Europe, 2012, nr 3, vol. 11, s. 2.
33 B. Hołyst, Recenzja książki Hansa Joachima Schneidera, Międzynarodowy Pod-
ręcznik Kryminologii, Tom 2 (Internationales Handbuch der Kryminologie, Band 2),
Berlin 2009, Prok. i Pr. 2010, nr 3, s. 123.
24
Rozdział 2
Legalne i nielegalne rynki broni
1. Wprowadzenie
Próba przedstawienia problematyki nielegalnego handlu bronią
musi zostać poprzedzona analizą pojęcia nielegalnego rynku i nielegalnej
ekonomii. Warto bowiem zauważyć, że we współczesnych naukach
kryminologicznych wymienione kategorie pojęciowe stanowią coraz
częściej ważny punkt odniesienia. Jest to, jak się wydaje, przejaw
wpływu nauk ekonomicznych na nauki prawne oraz kryminologiczne.
Wzajemne relacje między ekonomią a prawem nie są niczym nowym.
Można tutaj wymienić klasyczną pracę G. Beckera, Crime and Punish-
ment: an Economic Approach z 1968 r., która stanowiła impuls do
podjęcia badań nad wzajemnymi związkami prawa (zwłaszcza prawa
karnego) i zjawisk ekonomicznych34. W prawoznawstwie ważne miejsce
zajmuje tzw. ekonomiczna analiza prawa. Według jednego z jej założeń
celem badania prawa karnego przy zastosowaniu metod właściwych
nauce ekonomii jest „osiągnięcie efektywnej polityki karnej, poprzez
optymalne połączenie prewencji [...] z wykrywaniem oraz karaniem
sprawców przestępstw”35.
Ekonomiczny punkt widzenia był także uwzględniany w naukach
kryminologicznych. Wskazuje się tutaj belgijskiego uczonego A. Qute-
34 Zob. szerzej I. Ehrlich, The Market model of crime: short review and the directions
(w:) B.L. Benson, P.R. Zimmerman (ed.), Handbook on the Economics of Crime, North-
ampton 2010, s. 3.
35 Zob. szerzej M. Maraszek, Model przestępcy racjonalnego i efektywna polityka
karna – okiem praktyka, Prokurator 2011, nr 3, s. 9. Por. także R. Cooter, T. Uhlen,
Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009. Próbę opisu zastosowań podejścia ekono-
micznego do prawa karnego podjęła M. Szczepaniec, Teoria ekonomiczna w prawie
karnym, Warszawa 2012.
25
Rozdział 2. Legalne i nielegalne rynki broni
leta oraz francuskiego prawnika A. Guerry ego. W szczególności
A. Qutelet, jako jeden z pierwszych, weryfikował w sposób empiryczny
tezę, że „nędza rodzi przestępczość”36.
Jak wspomniano, pojęcie nielegalnej ekonomii występuje na
gruncie nauk kryminologicznych, w szczególności w odniesieniu do
problematyki przestępczości zorganizowanej. Jak stwierdza B. Hołyst,
rozwój tej odmiany przestępczości jako zjawiska powszechnego „dał
na całym świecie asumpt do rozważań o charakterze ekonomicznym
także w sensie etiologii”37.
Według T. Sellina interpretacja pojęcia przestępczości zorganizo-
wanej powinna prowadzić do uznania, że chodzi o przedsiębiorstwa
ekonomiczne zorganizowane w celu prowadzenia nielegalnej działalno-
ści38. Szczególnie użyteczna jest także koncepcja tzw. przemysłu prze-
stępczego (crime industry), w której podkreśla się, że globalna gospo-
darka składa się z dwóch części: legalnej (upperworld) i podziemia
przestępczego (underworld). Wymienione segmenty są połączone, przy
czym istotnym elementem jest możliwość transferu wartości majątko-
wych między nimi, czyli pranie brudnych pieniędzy39. Warto też zauwa-
żyć, że, zdecydowana większość definicji naukowych przestępczości
zorganizowanej zawiera element dotyczący zaspokajania popytu społe-
czeństwa na nielegalne dobra i usługi.
We współczesnej kryminologii europejskiej pojęcie rynku przestęp-
czego często występuje w związku z badaniami podejmowanymi przez
holenderskie i niemieckie ośrodki naukowe40. P. van Duyne wprost
posługuje się określeniem crime markets41. Koncepcje ekonomiczne
36 F. Schmalleger, Cryminology today. An Integrative Introduction, Fourth Edition,
New Jersey 1996, s. 35–36.
37 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 958.
38 Zob. szerzej A. Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne
formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006, s. 32.
39 W. Filipkowski, Fenomen zjawiska. Modele i formy organizacyjne przestępczości
zorganizowanej (w:) E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa
2012, s. 69.
40 Zob. szerzej P.C. van Duyne, K. von Lampe, M. van Dijck, J.L. Lewell (red.), The
organised crime economy. Managing crime markets in Europe, Nijmegen 2005.
41 Zob. P.C. van Duyne, Criminal markets are for ever. From the criminal mushroom
market to the crime-money scenario (w:) P.C. van Duyne, J. Harvey, A. Maljevic,
M. Scheinost, K. von Lampe (red.), European crime-markets at cross roads: Extended and
extending criminal Europe, Nijmegen 2007.
26
1. Wprowadzenie
były również wykorzystywane przez K. von Lampe w analizach krymi-
nologicznych dotyczących nielegalnego obrotu papierosami w Europie42.
Oprócz ujęć czysto teoretycznych również agendy formalnej kon-
troli społecznej regularnie posługują się pojęciem nielegalnego rynku
w odniesieniu do różnych zorganizowanych form działalności przestęp-
czej. Rynki przestępcze (criminal markets) to stały element raportów
Europolu o stanie zagrożenia przestępczością (OCTA)43. Również defi-
nicje opracowywane na potrzeby organów zwalczających przestępczość
zorganizowaną, konstruowane zazwyczaj na bazie praktycznych do-
świadczeń tych instytucji, także odwołują się do elementu związanego
z dostarczaniem nielegalnych dóbr i usług. W kryminologii polskiej
próbę szerszego wykorzystywania koncepcji rynku przestępczego
podjął W. Pływaczewski, zwłaszcza w odniesieniu do transakcji na
nielegalnych rynkach sztuki oraz nielegalnego obrotu florą i fauną
chronionych tzw. konwencją CITES44. W odniesieniu do przestępczości
narkotykowej trzeba podkreślić, że K. Krajewski również posługiwał
się terminologią ekonomiczną, jak podaż i popyt45.
W naukach ekonomicznych rynek jest różnie określany. Zwraca
się zatem uwagę, że rynek to forma nawiązywania kontaktów między
kupującymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji46.
Najczęściej jednak rynek jest definiowany jako ogół warunków ekono-
micznych, w których dochodzi do wymiany dóbr i usług47. Z punktu
widzenia kryminologii ważne jest ustalenie, że pojęcie rynku nie zawęża
się jedynie do określonego miejsca w przestrzeni. Jak zauważył A. Al-
dridge, rynek może być określany jako abstrakcyjne, pozbawione kon-
kretnego miejsca konceptualne pole, na którym przecinają się linie
podaży i popytu48. Podstawowe elementy konstrukcyjne rynku, takie
42 K. von Lampe, Transnational organised crime connecting Eastern and Western
Europe: Three case studies (w:) P.C. van Duyne, S. Donati, J. Harvey, A. Maljeviĉ, K. von
Lampe (red.), Crime, money and criminal..., s. 19 i n.
43 Zob. EU Organised Crime Threat Assessment 2006, www. europol. europa. eu.
44 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatun-
ków zagrożonych wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U.
z 1991 r. Nr 27, poz. 112 z późn. zm.). Zob. szerzej W. Pływaczewski, P. Chlebowicz
(red.), Nielegalne rynki. Geneza..., s. 233–234.
45 Zob. szerzej K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji..., s. 463.
46 M. Księżyk, Podstawowe zagadnienia ekonomii, Kraków 2000, s. 45.
47 Zob. szerzej S. Marciniak (red.), Makroekonomia i mikroekonomia. Podstawowe
problemy, Warszawa 2002.
48 A. Aldridge, Rynek, Warszawa 2006, s. 52.
27
Rozdział 2. Legalne i nielegalne rynki broni
jak cena, podaż, popyt, mechanizm rynkowy, będą współtworzyły nie-
legalne rynki, w tym również rynek broni.
Niezależnie od kryteriów definicyjnych odnoszących się do rynku,
wyróżnia się kategorię rynku nielegalnego. Przymiot „nielegalności”
oznacza, że to aspekt jurydyczny w dużym stopniu wyznacza zakres
definicyjny rynków nielegalnych49. Zatem pojęcie rynku nielegalnego
pozostaje w ścisłym związku z systemem prawnym zarówno krajowym,
jak i międzynarodowym. Normy prawne regulujące obrót danym
dobrem tworzą ramy, których przekroczenie jest sankcjonowane przez
właściwe organy władzy publicznej50. Zauważa się przy tym, że narusze-
nia mogą dotyczyć różnych gałęzi systemu prawnego, na przykład
prawa podatkowego51. Nie ulega jednak wątpliwości, że nielegalne
transakcje naruszają przede wszystkim normy prawa karnego.
W literaturze wskazuje się, że istnieją różne typologie rynków nie-
legalnych. Jak zauważa C. Besozzi, podstawowym źródłem podziału
tych rynków jest charakter potrzeb, które one zaspokajają. W tym
kontekście wyróżnia on potrzebę przyjemności (Genuss), zysku i potrzeb
związanych z władzą i bezpieczeństwem. Ostatnia z wymienionych
potrzeb generuje, zdaniem przywołanego autora, nielegalny handel
bronią52.
Nieco innym kryterium posługuje się F. Wehinger. Zauważył on,
że istnieje pięć podstawowych typów nielegalnych rynków. Pierwszy
z nich wiąże się z charakterem dobra, które stanowi przedmiot obrotu.
Chodzi tutaj o towary i usługi, które są nielegalne per se. W kategoriach
cywilistycznych można mówić o rzeczach wyłączonych spoza obrotu.
Zazwyczaj wymienia się tutaj handel narkotykami, ludźmi, obrót por-
nografią dziecięcą. Drugi typ rynku to rynek dóbr pochodzących
z kradzieży. Trzecim typem jest rynek dóbr podrobionych. Czwarty
49 Podkreślał to C. Besozzi, który przez pojęcie nielegalnego rynku rozumiał: „[...]
jeden Geschaeftsvorgang, der mindestens einen gesetzeswidrigen Aspekt enthaelt, ange-
fangen bei der Produktion, uebur die Ein- und Ausfuhr bis zum Vertrieb von Guetern
oder Dienstleitungen” – C. Besozzi, Illegal, legal – egal? Zu Entstehung, Struktur und
Auswirkungen illegaler Maerkte, Bern–Stuttgart–Wien 2001, s. 13.
50 „Illegale Maerkte entstehen, wenn bei Tauschbeziehungen auf Maerkten rechtliche
Regelungen nicht eingehalten werden” – F. Wehinger, Illegale Maerkte, Max-Planck In-
stitute für Gesellschaftsforschung Working Paper 11/6, Forschungsbericht aus dem
MPIfG 2011, s. 2.
51 Ibidem.
52 C. Besozzi, Illegal, legal – egal..., s. 24.
28
Pobierz darmowy fragment (pdf)