Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02294 051160 16375333 na godz. na dobę w sumie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook/pdf
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-026-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:


Gdzie kupić całą publikację:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: